Rumored Buzz on avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale

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Durante la nostra esperienza abbiamo seguito numerosi casi, spesso complessi, maturando una esperienza che ci permette, già dal primo incontro, l’inquadramento giuridico della problematica e la prospettazione delle possibili linee difensive.

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Si tratta di fattispecie rivisitate infatti anche sotto la spinta della Direttiva UE 2018/1673, che ha inoltre 'preteso' che venisse 'ampliata la gamma' dei reati presupposto anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

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Sembra che una cattiva gestione delle vecchie tecniche legislative non abbia permesso di espandere ulteriormente il bouquet di comportamenti che meritano l assegnazione del fattore aggravante for each il reato di riciclaggio di denaro .

Ad aprile, ha pubblicato i suoi quaranta raccomandazioni, che forniscono un disegno dell azione necessaria for every combattere il riciclaggio di denaro .

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